河南城发环境股份有限公司

  (上接75版)

  二、资产重组业绩承诺情况

  2017年7月6日，公司与河南投资集团签署《附条件生效的盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）。2017年8月18日，公司与河南投资集团签署《〈附条件生效的盈利预测补偿协议〉的补充协议》。《盈利预测补偿协议》及补充协议约定：河南投资集团向本公司承诺，置入资产2017年度、2018 年度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 40,236.41万元、34,412.98万元、37,190.78万元。若置入资产在补偿期内各年度末累积实现净利润未能达到累积承诺净利润，河南投资集团应以现金方式对同力水泥进行盈利补偿。净利润金额以会计师事务所出具的专项审核结果为准，上述净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

  盈利补偿计算公式如下：

  当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟置入资产交易作价－累积已补偿金额。

  如按上述“当期补偿金额”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿金额小于0，则应按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

  三、业绩承诺完成情况

  2019年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，许平南公司2019年度合并报表扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润（不包含已剥离资产）为670,553,430.70元，已完成其承诺。

  2017-2019年度，许平南公司合并报表扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润（不包含已剥离资产）依次为552,518,428.62元、600,499,663.27元、670,553,430.70元，均完成其承诺。

  四、备查文件

  （一）关于河南省许平南高速公路有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明

  （二）关于河南省许平南高速公路有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的审核报告（大信专审字[2020]第16-00011号）

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年4月20日

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-041

  河南城发环境股份有限公司

  关于常山林先生不再担任公司

  副总经理的公告

  河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理常山林先生的书面辞职报告。常山林先生因工作变动，申请辞去本公司副总经理职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，常山林先生不再担任公司副总经理自辞职报告送达公司董事会之日起生效，生效后常山林先生不再担任公司任何职务，常山林先生未持有公司股票。

  公司董事会对常山林先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年4月20日

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-042

  河南城发环境股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的

  通知

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：2019年年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开日期和时间

  现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）15:00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月15（星期五）日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月15日（星期五）9:15-15:00。

  （五）会议召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2020年5月8日（星期五）。

  （七）出席对象：

  1.截止2020年5月8日（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2.本公司董事、监事及高级管理人员。

  3.本公司聘请的律师。

  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

  2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

  3.《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

  4.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

  5.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

  6.《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

  7.《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

  8.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

  9.《关于将公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告提请股东大会审议的议案》

  10.《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  11.《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

  12.《关于河南省许平南高速公路有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》

  13.《关于重大资产重组置入资产2019年12月31日减值测试报告的议案》

  此外，会议还将分别听取独立董事2019年度述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述第5、6、7、8、9、10、11、12、13议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）；上述第6项、第11项议案涉及关联方，关联股东河南投资集团有限公司需要回避表决。

  （二）披露情况：

  上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年4月20日刊登的本公司第六届董事会第二十次会议决议公告等。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记事项

  （一）登记方式：

  登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

  （二）登记时间：2020年5月14日（星期四）（8:30-12:00；14:30-17:30）

  （三）登记地点：郑州市农业路41号投资大厦16层1612室

  （四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

  （五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  （六）会议联系方式：

  1.联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座16层。

  2.联系人：易华

  3.电 话：0371-69158399

  4.传 真：0371-69158399

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

  六、备查文件

  （一）第六届董事会第二十次会议决议公告；

  （二）2019年度股东大会文件汇编。

  附件1：授权委托书；

  附件2：参加网络投票的具体操作流程。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年4月20日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南城发环境股份有限公司2019年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  委托人名称（签字或盖章）

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券账户卡号码：

  委托人持有公司股票性质和数量：

  代理人签名：

  委托日期： 年 月 日

  附件 2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

  2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年5月15日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月15日（星期五）9:15-15:00。。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。