河南城发环境股份有限公司关于子公司提取项目贷款的公告

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-052

  河南城发环境股份有限公司

  关于子公司提取项目贷款的公告

  河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于子公司提取项目贷款的议案》，具体情况如下：

  一、本次贷款情况概述

  城发环保能源（安阳）有限公司（以下简称“环保能源（安阳）”）为安阳市生活垃圾焚烧发电项目的筹建单位，公司于2020年3月完成了对环保能源（安阳）50%股权的收购。为保障项目的建设，环保能源（安阳）拟向银行等金融机构提取项目贷款，额度为不超过人民币10亿元，贷款期限不低于20年，具体额度和期限等内容以签署的相关协议为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次申请贷款事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次贷款对公司的影响

  环保能源（安阳）本次向银行提取项目贷款将较好解决项目建设资金需求，有利于项目建设顺利推进，不会给公司及子公司带来重大财务风险，不会对公司及子公司造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年5月26日

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-053

  河南城发环境股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2020年5月20日以书面传真、邮件方式及专人送达形式发出。

  （二）召开会议的时间地点和方式：2020年5月25日以通讯表决方式召开。

  （三）会议出席情况：本次会议应参加董事9名、实际参加董事9名。

  （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于子公司提取项目贷款的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于子公司提取项目贷款的公告》。

  （二）关于审议《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》。

  三、备查文件

  经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年5月26日

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-054

  河南城发环境股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2020年5月20日以书面传真、邮件方式及专人送达形式发出。

  （二）召开会议的时间地点和方式：2020年5月25日以通讯表决方式召开。

  （三）会议出席情况：本次会议应参加监事3名、实际参加监事3名。

  （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）关于子公司提取项目贷款的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  监事会认为：

  1.城发环保能源（安阳）有限公司本次向银行申请项目贷款用于支持项目建设，审议程序符合相关法律、法规的规定，能够较好解决项目建设资金需求，加快推进项目建设，尽快实现投资收益，符合经营发展实际需要；

  2.城发环保能源（安阳）有限公司预计经营状况较好，风险可控，不会给公司及子公司带来重大财务风险，不会对公司及子公司造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于子公司提取项目贷款的公告》。

  （二）关于审议《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  监事会认为：

  1.《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的内容符合有关法律、法规及规范性文件与公司章程的规定；

  2.公司审议本议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

  3.公司制定融资管理制度有利于明确公司融资管理权限、提升决策效率，进一步规范公司融资行为，有利于公司规范化管理，防范融资风险，确保公司持续稳定发展。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》。

  三、备查文件

  经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

  河南城发环境股份有限公司监事会

  2020年5月26日

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-055

  河南城发环境股份有限公司

  关于联合体为周口市淮阳静脉产业园

  生活垃圾焚烧发电项目第一中标候选人的

  提示性公告

  特别提示：

  根据全国公共资源交易平台发布的《周口市淮阳静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目中标候选人公示》，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）与周口城发环境投资有限公司（以下简称“周口城发”）组成的联合体为该项目的第一中标候选人。该项目的招标人为周口市淮阳区住房和城乡建设局，招标代理机构为郑州惠招项目管理有限公司。

  近日，公司作为联合体牵头单位与周口城发组成联合体参与了《周口市淮阳静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目》的投标。2020年5月25日，全国公共资源交易平台公示了周口市淮阳静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目中标候选人公示（http://www.zkggzyjy.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=ef6eade4-4cc7-4d81-beec-4920c539637e&categoryNum=002001004006），确认由公司作为联合体牵头单位与周口城发组成的联合体为该项目第一中标候选人，联合体投标金额为65元/吨，合作期限为30年（含建设期1.5年）。

  一、招标项目概况

  （一）项目名称：周口市淮阳静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目。

  （二）开标日期：2020年05月22日。

  （三）采购方式：公开招标。

  （四）项目规模：项目总规模为 1200吨/日，分两期建设，一期建设800吨/日。配置2×400吨/日垃圾焚烧炉，1×18MW汽轮发电机组。预留400吨/日焚烧炉+9MW汽轮发电机组位置。

  （五）运作模式：BOT模式。

  二、中标项目对公司业绩的影响

  如本项目取得中标通知书、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

  三、中标项目风险提示

  由于本项目目前尚未收到中标通知书，公司将在收到《中标通知书》后及时披露项目中标的有关情况，敬请广大投资者理性投资。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年5月26日