河南城发环境股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-060

  河南城发环境股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2020年6月24日以书面传真、邮件方式及专人送达形式发出。

  （二）召开会议的时间地点和方式：2020年6月29日以通讯表决方式召开。

  （三）会议出席情况：本次会议应参加董事9名、实际参加董事9名。

  （四）会议主持人：董事长朱红兵先生。

  （五）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于补选杨德伟先生、刘宗虎先生为公司第六届董事会董事的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  本议案主要内容为：公司董事会于2020年6月8日收到公司董事李明先生、董事崔星太先生的书面辞职报告。董事李明先生、董事崔星太先生因工作变动，申请辞去本公司第六届董事会董事职务。为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，根据公司股东河南投资集团有限公司和中国联合水泥集团有限公司提名，公司董事会拟提名杨德伟先生、刘宗虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时杨德伟先生拟兼任公司第六届董事会提名委员会委员，杨德伟先生、刘宗虎先生任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，杨德伟先生、刘宗虎先生任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

  公司独立董事对本次变更非独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第六届董事会补选非独立董事人员。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于变更董事、监事的公告》。

  （二）关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  为顺利推进公司配股公开发行股票事宜，公司拟将配股公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期，延长至前次有效期届满之日起十二个月内。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告》。

  （三）关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  本议案主要内容为：公司拟于2020年7月15日（星期三）15:00在郑州市农业路41号投资大厦A座16层1617会议室召开2020年第三次临时股东大会。

  三、备查文件

  经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。

  附件：1.杨德伟先生简历；

  2.刘宗虎先生简历。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年6月30日

  附件1：杨德伟先生简历

  杨德伟，男，1981年1月生，中共党员，经济师，管理学博士。2006年8月至2009年8月在郑州升达经贸管理学院会计系任教；2012年6月至今历任河南投资集团有限公司证券事务部高级业务经理、资本运营部高级业务经理、资本运营部副主任、发展计划部副主任。

  不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东河南投资集团有限公司员工；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  附件2：刘宗虎先生简历

  刘宗虎，男，1973年12月出生，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。1995年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、业务经理、销售部部长；2003年1月至2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总经理以及物资管理部部长；2008年l月至2009年10月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009年11月至2014年8月任原山东运营管理区营销中心总经理以及管理区副总裁；2014年9月至2016年5月任河南运营管理区总裁；2016年6月至2018年3月任中国联合水泥总经理助理、河南运营管理区总裁；2018年4月至今任中国联合水泥副总经理、河南运营管理区总裁。2017年2月至今担任河南城发环境股份有限公司监事。

  不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东中国联合水泥集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-061

  河南城发环境股份有限公司

  第六届监事会第二十一次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2020年6月24日以书面传真、邮件方式及专人送达形式发出。

  （二）召开会议的时间地点和方式：2020年6月29日以通讯表决方式召开。

  （三）会议出席情况：本次会议应参加监事3名、实际参加监事3名。

  （四）会议主持人：监事会主席王照生先生。

  （五）参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）关于补选潘广涛先生、李勇先生为公司第六届监事会监事的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  公司监事会于2020年6月8日收到公司监事王照生先生、监事刘宗虎先生的书面辞职报告。监事王照生先生、监事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司第六届监事会监事职务。

  为维护公司监事会的稳定，确保监事会工作正常开展，根据公司股东河南投资集团有限公司和中国联合水泥集团有限公司提名，公司监事会拟提名潘广涛先生、李勇先生为公司第六届监事会代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。潘广涛先生、李勇先生简历详见附件。

  该议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第六届监事会补选监事人员。

  监事会认为：

  1.本次监事会提名潘广涛先生、李勇先生为公司第六届监事会监事候选人的提名方式、程序符合相关法律、法规及公司章程有关规定；

  2.经过充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，认为潘广涛先生、李勇先生能够胜任所聘岗位职责的要求，该等监事候选人不存在《公司法》和公司章程等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》、公司章程等法律法规的有关规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于变更董事、监事的公告》。

  （二）关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：

  1.公司延长本次配股公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

  2.公司审议本议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告》。

  三、备查文件

  经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

  附件：1.潘广涛先生简历；

  2.李勇先生简历。

  河南城发环境股份有限公司监事会

  2020年6月30日

  附件1：潘广涛先生简历

  潘广涛，男，1969年10月生，中共党员，高级经济师，研究生学历。1992年7月至1993年7月在北京无线电元件六厂、北京工业大学热研所进行生产实践；1993年7月至2001年6月历任白鸽集团公司人事处科员、人事处副科长、人事处科长、计划发展处副处长、招标采购办公室副主任；2001年6月至2003年9月任河南省建设投资总公司项目评估部职员；2003年9月至2009年2月历任河南鼎祥高速公路有限责任公司副总经理、总经理；2009年2月至今历任河南投资集团有限公司资产管理八部主任、工程管理部主任。

  不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东河南投资集团有限公司员工；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  附件2：李勇先生简历

  李勇，男，1979年12月生，高级会计师，研究生学历。2000年8月至2005年7月任鲁南中联水泥有限公司资产财务部财务主办财务系统管理员；2005年7月至2016年2月历任中国联合水泥集团有限公司资产财务部财务管理、资产财务部副总经理，2012年3月至2016年10月兼任北京新航建材集团有限公司财务负责人、财务总监；2016年2月至今任中国联合水泥集团有限公司审计部总经理。

  不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东中国联合水泥集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-062

  河南城发环境股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：2020年第三次临时股东大会。

  （二）会议召集人：本公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2020年7月15日（星期三）15:00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年7月15日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年7月15日（星期三）9:15-15:00。

  （五）会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2020年7月8日（星期三）。

  （七）出席或列席对象：

  1. 2020年7月8日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2.本公司董事、监事及高级管理人员。

  3.本公司聘请的律师。

  4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

  （八）会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1.关于补选杨德伟先生、刘宗虎先生为公司第六届董事会董事的议案

  （1）杨德伟

  （2）刘宗虎

  2.关于补选潘广涛先生、李勇先生为公司第六届监事会监事的议案

  （1）潘广涛

  （2）李 勇

  3.关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案

  其中议案1、2 将采取累积投票方式表决。本次应选董事2人，监事2人。董事和监事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （二）披露情况

  上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年6月30日刊登的本公司第六届董事会第二十三次会议决议公告、第六届监事会第二十一次会议决议公告等。

  三、提案编码

  表一：提案编码具体如下：

  ■

  四、会议登记事项

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （二）登记时间：2020年7月14日（星期二）（8:30-12:00；14:30-17:30）。

  （三）登记地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。

  （四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

  （五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  （六）会议联系方式

  1.联系地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层

  2.联系人：易华

  3.电 话：0371-69158399

  4.传 真：0371-69158399

  5.邮 箱：[email protected]

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

  六、备查文件

  （一）第六届董事会第二十三次会议决议公告；

  （二）第六届监事会第二十一次会议决议公告。

  附件：1.授权委托书；

  2.参加网络投票的具体操作流程。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年6月30日

  附件1：

  授权委托书

  河南城发环境股份有限公司董事会：

  兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南城发环境股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  委托人名称（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券账户卡号码：

  委托人持有公司股票性质和数量：

  代理人签名：

  委托日期： 年 月 日 附件 2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

  2.填报表决意见：

  对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1)选举董事(如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)选举非职工代表监事(如提案 2，采取等额选举，应选人数为 2 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年7月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网络投票系统开始投票的时间为2020年7月15日09:15，结束时间为2020年7月15日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-063

  河南城发环境股份有限公司

  关于变更董事、监事的公告

  一、公司董事变更情况

  公司董事会于2020年6月8日收到公司董事李明先生、董事崔星太先生的书面辞职报告。董事李明先生、董事崔星太先生因工作变动，申请辞去本公司第六届董事会董事职务。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，李明先生、崔星太先生离职后不再担任公司任何职务，李明先生、崔星太先生未持有公司股票。

  为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，根据公司股东河南投资集团有限公司和中国联合水泥集团有限公司提名，公司董事会拟提名杨德伟先生、刘宗虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时杨德伟先生拟兼任公司第六届董事会提名委员会委员，杨德伟先生、刘宗虎先生任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，杨德伟先生、刘宗虎先生任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

  公司独立董事对本次更换董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交股东大会审议。杨德伟先生、刘宗虎先生简历详见附件。

  该议案生效后，李明先生、崔星太先生不再担任公司第六届董事会董事及其他任何职务。杨德伟先生、刘宗虎先生拟任公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司董事会对李明先生、崔星太先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  二、公司监事变更情况

  公司监事会于2020年6月8日收到公司监事王照生先生、监事刘宗虎先生的书面辞职报告。监事王照生先生、监事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司第六届监事会监事职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，监事王照生先生离职后不再担任公司任何职务，监事刘宗虎先生不再担任公司监事职务，经股东中国联合水泥集团有限公司提名拟担任公司第六届董事会董事职务（尚需经公司第六届董事会、股东大会审议），王照生先生、刘宗虎先生未持有公司股票。

  为维护公司监事会的稳定，确保监事会工作正常开展，根据公司股东河南投资集团有限公司和中国联合水泥集团有限公司提名，公司监事会拟提名潘广涛先生、李勇先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

  该议案尚需提交股东大会审议。潘广涛先生、李勇先生简历详见附件。

  公司监事会对王照生先生、刘宗虎先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  三、备查文件

  （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；

  （二）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

  附件：1.杨德伟先生简历；

  2.刘宗虎先生简历；

  3.潘广涛先生简历；

  4.李勇先生简历。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年6月30日

  附件1：杨德伟先生简历

  杨德伟，男，1981年1月生，中共党员，经济师，管理学博士。2006年8月至2009年8月在郑州升达经贸管理学院会计系任教；2012年6月至今历任河南投资集团有限公司证券事务部高级业务经理、资本运营部高级业务经理、资本运营部副主任、发展计划部副主任。

  不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东河南投资集团有限公司员工；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  附件2：刘宗虎先生简历

  刘宗虎，男，1973年12月出生，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。1995年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、业务经理、销售部部长；2003年1月至2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总经理以及物资管理部部长；2008年l月至2009年10月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009年11月至2014年8月任原山东运营管理区营销中心总经理以及管理区副总裁；2014年9月至2016年5月任河南运营管理区总裁；2016年6月至2018年3月任中国联合水泥总经理助理、河南运营管理区总裁；2018年4月至今任中国联合水泥副总经理、河南运营管理区总裁。2017年2月至今担任河南城发环境股份有限公司监事。

  不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东中国联合水泥集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  附件3：潘广涛先生简历

  潘广涛，男，1969年10月生，中共党员，高级经济师，研究生学历。1992年7月至1993年7月在北京无线电元件六厂、北京工业大学热研所进行生产实践；1993年7月至2001年6月历任白鸽集团公司人事处科员、人事处副科长、人事处科长、计划发展处副处长、招标采购办公室副主任；2001年6月至2003年9月任河南省建设投资总公司项目评估部职员；2003年9月至2009年2月历任河南鼎祥高速公路有限责任公司副总经理、总经理；2009年2月至今历任河南投资集团有限公司资产管理八部主任、工程管理部主任。

  不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东河南投资集团有限公司员工；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  附件4：李勇先生简历

  李勇，男，1979年12月生，高级会计师，研究生学历。2000年8月至2005年7月任鲁南中联水泥有限公司资产财务部财务主办财务系统管理员；2005年7月至2016年2月历任中国联合水泥集团有限公司资产财务部财务管理、资产财务部副总经理，2012年3月至2016年10月兼任北京新航建材集团有限公司财务负责人、财务总监；2016年2月至今任中国联合水泥集团有限公司审计部总经理。

  不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东中国联合水泥集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-064

  河南城发环境股份有限公司

  关于延长配股公开发行股票决议有效期和

  授权有效期的的公告

  河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》等与公司配股公开发行相关的议案。前述议案中关于公司配股公开发行股票的股东大会决议有效期和对董事会的授权有效期均为股东大会审议通过之日起12个月（即2019年7月17日至2020年7月16日）。

  鉴于上述议案的股东大会决议有效期和对董事会的授权有效期即将到期，而公司配股公开发行事项尚未完成，为确保本次配股工作顺利完成，公司于2020年6月29日召开第六届董事会第二十三会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案》，拟提请股东大会同意将公司配股公开发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办理公司配股相关事宜的有效期延长12个月（即2020年7月16日至2021年7月15日）。

  除延长公司配股公开发行股票的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理公司配股相关事宜的有效期外，公司配股公开发行方案及公司股东大会授权董事会办理公司配股相关事宜的其他内容保持不变。

  公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

  上述事项尚需提交股东大会审议。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年6月30日